Как выйти из черного списка банка?
Услуги специалистов: https://rosco.su/yurist/yuridicheskay...
Таймкоды:
00:00 Вступление
00:48 Черный список банков: миф или реальность?
04:50 По каким причинам клиенты попадают в черный список?
08:12 Как покинуть черный список?
🎥 Федеральный закон 115-ФЗ: Всё, что нужно знать об антиотмывочных мерах 💼💰
🔍 Описание видео:
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем. 📜 Он обязывает банки тщательно проверять физических и юридических лиц при открытии счетов и в течение всего срока их работы. 🏦
🚨 В случае подозрений банк может:
❌ Отказаться от заключения договора банковского обслуживания
🔒 Заблокировать операции
📝 Расторгнуть существующий договор
📄 Информацию о подозрительных клиентах банк передает в Росфинмониторинг для формирования «черного списка». 📂
🎓 В этом видео мы расскажем:
📋 Что означает банковский «черный список»?
⚠️ За что могут внести в этот список?
🚪 Как покинуть банковский стоп-лист?
🔔 Подписывайтесь и оставайтесь в курсе важных финансовых тем!
#ФедеральныйЗакон #БанковскийКонтроль #Росфинмониторинг #ЧерныйСписок #ФинансоваяБезопасность
📊 Все самое интересное о праве и налогах от ведущей консалтинговой компании в России "RosCo | Consulting & audit". 🚀
📞 Контакты:
WhatsApp: +7(929) 999-99-44
Тел: +7(499) 444-00-00
Email: [email protected]
🌐 Подробнее на сайте: https://rosco.su/
Watch video Как выйти из черного списка банка? online without registration, duration hours minute second in high quality. This video was added by user RosCo | Consulting & audit 03 September 2024, don't forget to share it with your friends and acquaintances, it has been viewed on our site 566 once and liked it 8 people.